Los Informes

Son el resultado de la actuación del mejor equipo de profesionales del sector. En ellos se encuentra la esencia de nuestros resultados. La rigurosidad en el proceso de actuación y la intuición basada en la experiencia, legitima a nuestros detectives para actuar en las circunstancias más complejas.

Algunas características de nuestros informes

Son informes exhaustivos con información de carácter documental y gráfica (aportación de pruebas en fotografía y vídeo).
Inciden en "la prueba" para asegurar la obtención de resultados concluyentes.
Son supervisados personalmente por los propios detectives que se encargan del servicio.
Son ratificados en el juzgado con licencia del Ministerio del Interior.

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Informe Pre-laboral de Sociedad

Análisis del Entorno Laboral de la Sociedad aportando datos de los administradores, dirigentes y accionistas, trabajadores y posibles incidencias judiciales de suspensión de pagos.

Informe Pre-laboral de Persona Física

Profesión
Nombre de la Empresa donde Trabaja
Dirección y teléfonos de la Empresa donde trabaja
Investigación en el Historial Laboral
Referencias del Investigado en las Empresas donde ha trabajado
Comprobación del Currículo de un trabajador
Informe Pre-Laboral PERSONA FÍSICA
Localización del Investigado
Seguimiento del Investigado para la comprobación de la actividad profesional

Informe Comercial de Sociedad

Datos del Registro Mercantil

Identificación de la Sociedad (Denominación, CIF, Domicilio Social)
Fecha y Datos Registrales de Constitución
Capital Social de Constitución y Posibles Ampliaciones
Objeto Social
Composición del Consejo de Administración (Administradores, Apoderados y Dirigentes)
Composición del Accionariado (Accionistas y Participaciones)
Estatutos de la Sociedad

Localización de Propiedades y Bienes Muebles

Consulta al Servicio de Índices Sociedad (Reg. Gral. España por titular)
Consulta al Servicio de Índices Administradores (Reg. Gral. España por titular)
Verificación de Propiedades de la Sociedad
Verificación de Propiedades de los Administradores
Localización de Bienes Muebles

Vinculaciones de la Sociedad y Administradores

Participación de la Sociedad en otras Empresas
Participación de los Administradores y Dirigentes en otras Empresas
Incidencias Judiciales, Deudas con Particulares, Empresas y Organismos Públicos Investigaciones sobre Quiebras

Fraudulentas y Suspensiones de Pagos

Investigación sobre posible Alzamiento de Bienes
Investigación sobre desviaciones de Patrimonio a los Familiares del Administrador

Datos Financieros

Depósito de Cuentas Anuales (Balance y Cuenta de Resultados)
Bancos y Cajas con las que trabaja
Referencias de la Sociedad por Entidades Bancarias
Análisis Económico Financiero

Datos Comerciales

Clientes y Proveedores
Referencias de la sociedad por proveedores
Artículos de prensa

Otros Datos

Localización de Domicilios y Teléfonos de la sociedad
Localización de Domicilios y Teléfonos del Administrador
Localización de Vehículos y Certificado en tráfico

Informe Comercial de Persona Física

Identificación personal

Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Estado Civil y Nombre del Cónyuge
Localización de Domicilios
Localización de Teléfonos
Búsqueda de posibles residencias encubiertas

Situación Laboral

Profesión
Nombre de la Empresa donde Trabaja
Dirección y teléfonos de la Empresa

Localización de Propiedades y Bienes Muebles

Consulta al Servicio de Índices (Registro General de España por titular)
Verificación de Propiedades del investigado en el Registro de la Propiedad
Localización de Bienes Muebles

Vinculación con sociedades

Participación en negocios y empresas como administrador, apoderado, etc.

Incidencias Judiciales

Incidencias Judiciales, deudas con Particulares, Empresas y Organismos Públicos Investigaciones sobre quiebras fraudulentas y suspensiones de pagos
Investigación sobre posible alzamiento de bienes
Investigación sobre desviación de patrimonio a los familiares del administrador

Datos Financieros

Depósito de Cuentas Anuales (Balance y Cuenta de Resultados)
Bancos y Cajas con las que trabaja
Referencias de la sociedad por entidades bancarias
Análisis económico financiero

Datos Comerciales

Clientes y Proveedores
Referencias de la sociedad por proveedores
Artículos de prensa

Este informe completo incluye a demás del Informe Comercial, la localización y el seguimiento del investigado. Dicho informe lo ratificamos en el Juzgado.

Localización del Investigado
Seguimiento del Investigado para la comprobación del nivel de vida, comportamiento y relaciones, verificación de la residencia y vehículos. En muchas ocasiones se dan casos de insolvencias fingidas.

Informe Pre-judicial y Solvencia de Sociedad

Datos del Registro Mercantil

Identificación de la Sociedad (Denominación, CIF, Domicilio Social)
Fecha y Datos Registrales de Constitución
Capital Social de Constitución y Posibles Ampliaciones
Objeto Social
Composición del Consejo de Administración (Administradores, Apoderados y Dirigentes)
Composición del Accionariado (Accionistas y Participaciones)
Estatutos de la Sociedad

Localización de Propiedades y Bienes Muebles

Consulta al Servicio de Índices Sociedad (Reg. Gral. España por titular)
Consulta al Servicio de Índices Administradores (Reg. Gral. España por titular)
Verificación de Propiedades de la Sociedad
Verificación de Propiedades de los Administradores
Localización de Bienes Muebles

Vinculaciones de la Sociedad y Administradores

Participación de la Sociedad en otras empresas
Participación de los Administradores y Dirigentes en otras empresas

Incidencias Mercantiles y Judiciales

Incidencias Judiciales, deudas con Particulares, Empresas y Organismos Públicos Investigaciones sobre quiebras fraudulentas y suspensiones de pagos
Investigación sobre posible alzamiento de bienes
Investigación sobre desviación de patrimonio a los familiares del administrador

Datos Financieros

Depósito de Cuentas Anuales (Balance y Cuenta de Resultados)
Bancos y Cajas con las que se Opera

Otros Datos

Localización de Domicilios y Teléfonos de la sociedad
Localización de Domicilios y Teléfonos del Administrador
Localización de Vehículos y Certificado en tráfico

Informe Pre-judicial y Solvencia de Persona Física

Identificación Personal

Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Estado Civil y Nombre del Cónyuge
Localización de Domicilios
Localización de Teléfonos
Búsqueda de posibles residencias encubiertas

Situación Laboral

Profesión
Nombre de la Empresa donde Trabaja
Dirección y teléfonos de la Empresa
Localización de Propiedades y Bienes Muebles
Consulta al Servicio de Índices (Registro General de España por titular)
Verificación de Propiedades del investigado en el Registro de la Propiedad
Localización de Bienes Muebles

Vinculación con sociedades

Participación en negocios y empresas como administrador, apoderado, etc.

Incidencias Judiciales

Incidencias Judiciales, deudas con Particulares, Empresas y Organismos Públicos Investigaciones sobre quiebras fraudulentas y suspensiones de pagos
Investigación sobre posible alzamiento de bienes
Investigación sobre desviación de patrimonio a los familiares del administrador

Datos Financieros

Bancos y Cajas con las que se Opera

Otros Informes

Informe de Lesionados

Informe de Relación

Informe de Colisiones

Informe de Robo de Vehículos

Informe de Robo en Domicilio

Informe de Atraco en Calle

Informe de Robo, Atraco o Hurto